证券代码：301171       证券简称：易点天下            公告编号：2023-033

(资料图)

          易点天下网络科技股份有限公司

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开和出席情况

   （一）会议召开情况

   （1）现场会议时间：2023年6月28日（星期三）14:30；

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2023年6月28日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交

易所互联网系统投票的具体时间为：2023年6月28日9:15—15:00期间任意时间。

C3栋楼13层星辰会议室。

会。

的规定。

   （二）会议出席情况

表决权股份233,468,389股，占公司有表决权股份总数的49.4756%。其中，出席现

场会议的股东及股东代理人共12人，代表有表决权股份220,586,564股，占公司有

表决权股份总数的46.7457%；通过网络投票出席会议的股东共11人，代表有表决

权股份12,881,825股，占公司有表决权股份总数的2.7299%。

股东及股东代理人共18人，代表有表决权股份42,955,104股，占公司有表决权股

份总数的9.1029%。其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人7人，代表有表

决权股份30,073,279股，占公司有表决权股份总数的6.3730％；通过网络投票出席

会议的中小股东11人，代表有表决权股份12,881,825股，占公司有表决权股份总

数2.7299％。

次会议。

   二、议案审议表决情况

   本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案 进行了

表决：

   表决结果：同意 233,405,689 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9731％；

反对 62,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0269％；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

   中小股东的表决结果：同意 42,892,404 股，占出席会议的中小股东所持股份

的 99.8540％；反对 62,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1460％；弃

权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的

   表决结果：同意 233,405,689 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9731％；

反对 62,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0269％；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

   中小股东的表决结果：同意 42,892,404 股，占出席会议的中小股东所持股份

的 99.8540％；反对 62,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1460％；弃

权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的

   表决结果：同意 233,405,689 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9731％；

反对 62,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0269％；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

   中小股东的表决结果：同意 42,892,404 股，占出席会议的中小股东所持股份

的 99.8540％；反对 62,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1460％；弃

权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的

   表决结果：同意 233,405,689 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9731％；

反对 62,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0269％；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

   中小股东的表决结果：同意 42,892,404 股，占出席会议的中小股东所持股份

的 99.8540％；反对 62,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1460％；弃

权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的

   表决结果：同意 233,405,689 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9731％；

反对 62,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0269％；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

   中小股东的表决结果：同意 42,892,404 股，占出席会议的中小股东所持股份

的 99.8540％；反对 62,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1460％；弃

权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的

   表决结果：同意 233,404,989 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9728％；

反对 62,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0269％；弃权 700 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。

   中小股东的表决结果：同意 42,891,704 股，占出席会议的中小股东所持股份

的 99.8524％；反对 62,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1460％；弃

权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的

   表决结果：同意 233,404,989 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9728％；

反对 62,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0269％；弃权 700 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。

   中小股东的表决结果：同意 42,891,704 股，占出席会议的中小股东所持股份

的 99.8524％；反对 62,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1460％；弃

权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的

   表决结果：同意 233,404,989 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9728％；

反对 62,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0269％；弃权 700 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。

   中小股东的表决结果：同意 42,891,704 股，占出席会议的中小股东所持股份

的 99.8524％；反对 62,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1460％；弃

权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的

   表决结果：同意 233,404,989 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9728％；

反对 62,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0269％；弃权 700 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。

   中小股东的表决结果：同意 42,891,704 股，占出席会议的中小股东所持股份

的 99.8524％；反对 62,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1460％；弃

权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的

   本议案为特别决议事项，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表

决权股份总数的三分之二以上通过。

   本议案采取了累积投票制进行逐项表决，选举 LI JIAYI 女士为公司第四届

董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时

止。表决结果如下：

   表决结果：同意 220,586,564 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.4824%。

   中小股东的表决结果：同意 30,073,279 股，占出席会议的中小股东所持股份

的 70.0110%。

   三、律师出具的法律意见

   浙江天册律师事务所律师吴佳齐、吴旨印列席和见证了本次股东大会，并出

具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会

议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表

决结果合法、有效。

   四、备查文件

股东大会的法律意见书》

          。

   特此公告。

                             易点天下网络科技股份有限公司

                                            董事会

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